知らなかった概念なのでメモ 名前もかっこよし 日本は国際組織であるFATF(金融活動作業部会)より、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下AML/CFT)に対して「重点フォローアップ国」の判定を受けています。それを受け、政府は各金融機関等に対し継続的な顧客管理の強化や実質的支配者(UBO)情報の透明性向上などの対応を求めています。しかし、現実には顧客の事業内容や資本系列といった詳細な情報を自社調査だけで把握するには膨大な作業が必要となるため、思うように対策が進んでいないとされています。 用語説明 犯収法 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略で、金融機関等の特定事業者に対し犯罪組織への送金等を防ぐことを目的とした適切な対策を取るよう定めています。 実質的支配者(UBO) その企業を実質的に支配している自然人を指し、犯収法では議決権の保有割合に応じて実質的支配者の対象を定めて